Une énorme fuite de « Pandora Papers » révèle des comptes secrets offshore de politiciens

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cgelinas
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3 octobre 2021


[Éditeur: la traduction n'est pas idéale mais au moins, nous avons une trace de ce qui arrive, en regard de ces informations qui circulent et qui prouvent que des Canadiens font leur possible pour se soustraire à l'effort collectif.]


En lien avec mon autre publication, dans Libertes.ca.


Les Canadiens nommés dans des dossiers confidentiels comprennent d'anciens champions de course automobile et de patinage artistique

Les fortunes offshore des premiers ministres, de la royauté, des milliardaires, des athlètes et des célébrités sont mises à nu dans une nouvelle fuite géante de dossiers financiers de paradis fiscaux, encore plus importante que les Panama Papers, révélée aujourd'hui par un consortium mondial de médias.

Les fichiers divulgués, surnommés les Pandora Papers , montrent 35 dirigeants mondiaux actuels ou anciens et plus de 300 autres agents publics du monde entier qui ont détenu des actifs dans ou via des paradis fiscaux. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, les actuels Premiers ministres de la République tchèque et du Kenya et le roi de Jordanie ont tous bénéficié de l'anonymat ou des avantages fiscaux de leurs participations offshore, révèlent les dossiers.

Les 11,9 millions de fichiers - composés de tout, des e-mails aux relevés bancaires, documents de constitution et registres d'actionnaires - proviennent de 14 entreprises qui fournissent des services offshore et ont été divulgués par une source confidentielle au Consortium international des journalistes d'investigation basé à Washington. L'ICIJ a donné accès aux fichiers à 150 de ses organismes de presse partenaires dans le monde, dont CBC/Radio-Canada et le Toronto Star au Canada.

Jusqu'à présent, la SRC et le Star ont identifié les noms d'au moins 500 citoyens ou résidents canadiens dans les dossiers.

Tout comme la fuite des Panama Papers en 2016 ou les Paradise Papers l'année suivante, les dossiers secrets donnent un aperçu des coulisses de la façon dont certaines élites mondiales - ou dans d'autres cas, des criminels de premier plan - profitent de la magie financière ou de l'opacité. structures d'entreprise pour protéger leurs actifs, se soustraire à leurs obligations fiscales ou masquer entièrement la richesse.

Après la révélation des Panama Papers il y a cinq ans, les dirigeants mondiaux, dont le président américain Barack Obama et le Premier ministre britannique David Cameron, se sont engagés à plusieurs reprises à réprimer ces abus fiscaux et à nettoyer le monde trouble de la finance offshore. Mais les nouveaux Pandora Papers montrent que le monde offshore mondial, bien qu'apprivoisé, a continué à prospérer ces dernières années.

"Lorsque nous avons publié les Panama Papers il y a quelques années, il y a eu beaucoup de protestations dans le monde entier disant qu'il s'agissait d'un système qui devait cesser", a déclaré Gerard Ryle, directeur de l'ICIJ. "Mais nous voyons maintenant les personnes mêmes qui pourraient mettre fin au système… elles-mêmes en bénéficient."

Il n'y a rien d'intrinsèquement illégal à avoir un compte bancaire ou une société offshore, tant qu'il est correctement déclaré aux autorités fiscales, et de nombreuses grandes entreprises opèrent ouvertement et légalement dans et à travers les paradis fiscaux. Cependant, l'anonymat fourni dans les juridictions offshore, associé à leur impôt sur le revenu minimal ou inexistant, en fait également un pôle d'attraction pour les blanchisseurs d'argent, les fraudeurs fiscaux, les politiciens corrompus et autres criminels.

Les Canadiens

Les fichiers divulgués contiennent des détails sur des centaines de sociétés offshore et de comptes créés par ou pour des Canadiens. Voici quelques-uns des noms les plus connus.

Jacques Villeneuve

Seul Canadien à avoir remporté un championnat de Formule 1, Villeneuve a vécu une vie de luxe à Monaco et en Suisse pendant la majeure partie de sa carrière de pilote, mais a vécu au Québec pendant une période dans les années 1990 et de 2007 à 2013. Les Pandora Papers montrent qu'il avait des sociétés offshore établies dans des juridictions à imposition zéro dès le début de sa carrière, en 1992. Elles ont été créées pour percevoir des revenus de course et d'approbation.

Elvis Stojko

Le patineur artistique coupant le karaté a conquis les cœurs avec ses performances olympiques audacieuses et ses victoires aux championnats du monde, mais l'argent de son succès n'était pas mal non plus. Les fichiers divulgués montrent que Stojko a transféré des actifs canadiens d'une valeur allant jusqu'à 6,5 millions de dollars dans une fiducie offshore dans les Caraïbes en 2007, alors qu'il vivait au Mexique. Patinage Canada, un organisme qui reçoit du financement public, a signé la transaction. Stojko a déclaré à CBC News qu'il comptait sur son avocat pour gérer ses finances et qu'il n'avait "aucune implication ou intérêt réel" dans tout cela. "Lorsque mon avocat de longue date m'a recommandé de créer une fiducie … je n'ai pas remis en question ses conseils et je lui ai fait confiance pour qu'il agisse d'une manière qui soit à la fois dans mon intérêt et dans le respect de la loi." Patinage Canada a refusé de commenter.

Firoz Patel

Le Québécois purge actuellement une peine de trois ans dans une prison du Connecticut après avoir plaidé coupable l'an dernier aux États-Unis pour complot en vue de blanchir de l'argent, via ses plateformes de paiement en ligne sans licence Payza et AlertPay. Les Pandora Papers montrent qu'au moment où l'enquête sur les frères Patel battait son plein, Firoz Patel s'est envolé pour les Émirats arabes unis où il a acquis une société offshore. De prison, Patel a déclaré que la société avait été créée légitimement pour faire des affaires en Asie et n'avait rien à voir avec Payza.

Alexandre Cazes

Le cerveau criminel présumé derrière le marché du dark web AlphaBay – un bazar en ligne pour l'achat et la vente de drogues, d'armes à feu et d'informations de carte de crédit volées – a amassé une fortune d'une valeur d'environ 29 millions de dollars, selon les autorités américaines. Les Pandora Papers montrent pour la première fois comment il a utilisé un réseau de sociétés écrans pour masquer sa propriété de divers actifs, y compris des maisons de luxe.

Cazes est décédé en 2017, une semaine après son arrestation. On pense que le natif de Trois-Rivières, au Québec, s'est suicidé pendant sa détention.

Fred Sharp

La société de Sharp à Vancouver, Corporate House, était connue comme la société d'investissement de prédilection pour les Canadiens fortunés qui souhaitent garder leurs actifs cachés et utiliser des paradis étrangers pour minimiser leurs impôts, ont déclaré à la CBC en 2016 des sources du secteur de la gestion de patrimoine . Sans surprise, Sharp a été révélé cette année-là comme le Canadien le plus souvent nommé dans la fuite des Panama Papers.

L'Agence du revenu du Canada a commencé à le vérifier ainsi qu'un certain nombre de ses associés juste après. Il n'en est encore rien sorti – du moins au Canada – car Sharp and co. déposé des dizaines de poursuites pour bloquer les efforts de l'ARC. Au sud de la frontière, cependant, les machinations de Sharp ont attiré l'attention du FBI, et lui et quelques clients ont été accusés de fraude en valeurs mobilières en août. Il est moins important dans la nouvelle fuite de Pandora Papers, qui montre principalement que son entreprise s'occupe de l'administration de routine des sociétés offshore. Sharp n'a fait aucun commentaire en réponse aux questions de CBC News et du Toronto Star.

CBC News rendra compte en profondeur de certains de ces cas, et d'autres noms canadiens, dans les semaines à venir.

Autres noms, dans le monde

À l'extérieur du Canada, les noms importants de la fuite comprennent huit présidents en exercice et trois premiers ministres actuels. Certains d'entre eux avaient déjà déclaré leurs actifs offshore, tandis que pour d'autres, comme le président kenyan Uhuru Kenyatta, leurs avoirs étaient auparavant secrets.

« Les biens de chaque fonctionnaire doivent être déclarés publiquement afin que les gens puissent poser des questions et demander – qu'est-ce qui est légitime ? » Kenyatta avait déclaré à un intervieweur de la BBC en 2018. Les documents divulgués montrent que sa mère et lui étaient les bénéficiaires d'une fondation secrète au Panama, tandis que d'autres membres de la famille possèdent cinq sociétés offshore avec des actifs d'une valeur de plus de 38 millions de dollars. Kenyatta et sa famille n'ont pas répondu aux demandes de commentaires des journalistes partenaires de l'ICIJ.

Parmi les autres grands noms mondiaux :

Premier ministre tchèque Andrej Babis

Inscrit dans le décompte des milliardaires mondiaux du magazine Forbes, Babis a accédé au pouvoir en promettant de lutter contre la corruption et l'évasion fiscale. Les Pandora Papers révèlent qu'il a utilisé une série de sociétés écrans pour acheter un vaste domaine, Château Bigaud, dans le sud de la France et sept autres propriétés à proximité avant d'entrer dans la fonction publique. Il n'a pas divulgué les sociétés écrans dans les déclarations publiques qu'il est tenu de déposer par la loi, selon les registres de l'État tchèque obtenus par un partenaire médiatique de l'ICIJ. Dans les trois semaines, un procureur tchèque décidera s'il y a lieu de porter des accusations de fraude contre lui dans une affaire sans rapport. Babis n'a pas répondu aux demandes de commentaires de l'ICIJ.

La chanteuse pop Shakira

La sensation musicale pop d'origine colombienne est déjà bien connue pour ses problèmes fiscaux . Bien qu'elle se soit déclarée résidente des Bahamas, les autorités espagnoles ont déterminé qu'elle vivait à Barcelone de 2011 à 2014, mais ne payait pas d'impôts, et en juillet, un magistrat espagnol lui a ouvert la voie pour qu'elle soit jugée pour des accusations criminelles portées en 2019. Les Pandora Papers révèlent que même pendant que cette enquête en Espagne était en cours, elle incorporait de nouvelles entités offshore dans les îles Vierges britanniques, dont l'une, Titania Management Inc., n'avait jamais été révélée publiquement auparavant. Une copie de sa carte d'identité espagnole fait partie des fichiers divulgués.

Le roi Abdallah II

Le souverain jordanien, révèle la fuite, possède secrètement 14 maisons de luxe en Grande-Bretagne et aux États-Unis, achetées entre 2003 et 2017 par l'intermédiaire de sociétés enregistrées dans des paradis fiscaux. La valeur totale est de plus de 134 millions de dollars. Écrivant à l'ICIJ au nom du roi, les avocats ont nié tout ce qui était inapproprié de posséder des maisons par le biais de sociétés offshore et ont déclaré que le roi n'avait pas à payer d'impôts en vertu de la loi jordanienne. Mais si les achats avaient été publics, le timing aurait pu aliéner de nombreux Jordaniens. La plupart des transactions immobilières ont eu lieu depuis 2011, après que les manifestations du printemps arabe aient constitué la première menace sérieuse pour la monarchie jordanienne depuis des générations. Dernièrement, les manifestations contre la famille royale se sont intensifiées au milieu d'allégations selon lesquelles le népotisme et la corruption étouffent le pays. La Jordanie est également l'un des pays les plus pauvres de la région et dépend de l'aide étrangère,

L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair

Le Premier ministre travailliste britannique le plus ancien et son épouse, l'avocate Cherie Blair, ont acheté un immeuble victorien de 11 millions de dollars à Londres en 2017 pour son cabinet d'avocats. Mais ce n'était pas une transaction immobilière ordinaire. Au lieu d'acheter la propriété, ils ont acquis les actions de la société des îles Vierges britanniques qui en était propriétaire, auprès de la famille du ministre de l'Industrie et du Tourisme de Bahreïn. En achetant les actions de l'entreprise au lieu de l'immeuble, les Blair ont bénéficié d'un arrangement juridique qui leur a évité d'avoir à payer plus de 580 000 $ en droits de mutation immobilière. Cherie Blair a déclaré dans les réponses aux questions du journal britannique Guardian que son mari n'était pas impliqué dans la transaction et que le "vendeur à ses propres fins ne voulait vendre que l'entreprise" et non la propriété.

Les conséquences pour les pays de richesse se déplaçant à l'étranger, hors de la portée des autorités fiscales, sont particulièrement dévastatrices cette année, alors que les trésors nationaux luttent contre le faux pas d'un ralentissement économique induit par COVID et des coûts nettement plus élevés pour les soins de santé, les équipements de protection et les programmes sociaux .

L'équivalent d'au moins 14 300 milliards de dollars est détenu à l'étranger, selon une étude réalisée en 2020 par l'Organisation de coopération et de développement économiques, basée à Paris. Cependant, la complexité et le secret du système offshore font qu'il est impossible de savoir dans quelle mesure cela est lié à l'évasion fiscale et à d'autres crimes et combien a été signalé aux autorités.

"Ce sont des échappatoires qui sont disponibles pour les personnes riches mais non disponibles pour les autres", a déclaré Robert Palmer, directeur exécutif du groupe de défense Tax Justice UK, partenaire de l'ICIJ, le Guardian. "Les politiciens doivent réparer le système fiscal pour que chacun paie sa juste part."


-Avec des dossiers de Frédéric Zalac de CBC/Radio-Canada, Paul Emile d'Entremont, Charles Rusnell, Alex Shprintsen, Terence McKenna, Jeff Yates, Nicholas De Rosa, Benoit Michaud, Jonathon Gatehouse et Dexter McMillan




Source: CBC




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Fichiers joints
L'équivalent d'au moins 14 300 milliards de dollars est détenu dans des juridictions offshore dans le monde, selon une étude réalisée l'an dernier par l'Organisation de coopération et de développement économiques. (SRC)
L'équivalent d'au moins 14 300 milliards de dollars est détenu dans des juridictions offshore dans le monde, selon une étude réalisée l'an dernier par l'Organisation de coopération et de développement économiques. (SRC)
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Jacques Villeneuve a fait implanter des sociétés offshore dans des juridictions à imposition zéro dès le début de sa carrière. (Jonathan Ferrey/Getty Images)
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Elvis Stojko, vu dans le programme court masculin lors des Jeux olympiques d'hiver de Salt Lake City en 2002, dit qu'il ne savait même pas dans quel pays il faisait confiance jusqu'à ce que CBC le mentionne. (Jamie Squire/Getty Images)
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Le Montréalais Firoz Patel a plaidé coupable l'an dernier de complot en vue de blanchir de l'argent, mais a déclaré que le dossier contre lui était exagéré. (Firoz_Patel_/Twitter)
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Les Pandora Papers montrent certaines des façons dont Alexandre Cazes a pu déplacer son argent avec un certain degré d'anonymat. (Kathy Gauthier/Facebook)
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Fred Sharp, ex-avocat et « intermédiaire » en investissement de West Vancouver, fait face à des accusations du ministère américain de la Justice en tant que « cerveau » présumé d'un programme d'investissement pompe-et-dump. (Images nettes/YouTube)
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Le président kenyan Uhuru Kenyatta a déclaré à un intervieweur en 2018 que "les biens de chaque fonctionnaire doivent être déclarés publiquement". Lui-même, cependant, semble avoir été une exception. (Yasuyoshi CHIBA/AFP/Getty Images)
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Le roi Abdallah II de Jordanie est lié à plusieurs sociétés offshore enregistrées dans des paradis fiscaux, dont les îles Vierges britanniques. (Tobias Schwarz/AFP via Getty Images)
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L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, vu le mois dernier, a acheté des actions dans une société enregistrée dans les îles Vierges britanniques afin d'acquérir un immeuble à Londres qui est devenu les bureaux du cabinet d'avocats de sa femme. (Dan Kitwood/Getty Images)
L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, vu le mois dernier, a acheté des actions dans une société enregistrée dans les îles Vierges britanniques afin d'acquérir un immeuble à Londres qui est devenu les bureaux du cabinet d'avocats de sa femme. (Dan Kitwood/Getty Images)
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Claude Gélinas, Éditeur
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